Kara para aklama iddialarıyla gündemden düşmeyen ve haklarında soruşturma başlatılarak şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyette götürüldü. MASAK tarafından hazırlanan raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) haklarında 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' gibi birçok iddia bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın mal varlıklarıyla ilgili inceleme başlatılmış ve çiftin mal varlıkları dondurulmuş ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Polat çiftinin mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının mal varlıklarına tedbir konuldu.
AİLE ÜYELERİ DE GÖZALTINDA
İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ile Engin Polat, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat’ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için emniyette götürüldü.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.
SAHTE FATURA YÖNTEMİYLE 200 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ
Raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenirken, paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.
Raporun ardından çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
43 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilirken, operasyon kapsamında arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama, mal varlıklarına ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen Örgütlü VUK-213, TCK-204 ve TCK-282 suçları kapsamında ; Masak ön inceleme raporunda; Tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200.000.000 TL para girişi olduğu, bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmiştir. 01.11.2023 tarihinde saat:01:15’de İstanbul merkezli 5 ilde (Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa) toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; Aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün’ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmış olup arama ve yakalama işlemleri devam etmektedir."
