ABD'de Türk iş adamı Taşkın Torlak, Venezuela devlet petrol şirketinin ABD yaptırımlarını ihlal etmesine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 37 yaşındaki Türk vatandaşı Taşkın Torlak, ABD’nin Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela’ya (PdVSA) yönelik yaptırımlarını ihlal etme suçlamasıyla 2 Kasım’da Miami Havalimanı'nda, Türkiye'ye dönmeye hazırlanırken gözaltına alındı. Torlak’ın, PdVSA’nın ABD yaptırımlarını aşmasına yardım ettiği iddia ediliyor.
YASA DIŞI KAÇAKÇILIK YÖNTEMLERİ
ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, Torlak’ın karaborsa petrol ticareti yaparak ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak amacıyla yasa dışı yöntemler kullandığını belirtti. Olsen, "Adalet Bakanlığı, Maduro rejimine uygulanan yaptırımları ihlal edenlerden hesap sormaya devam edecek" dedi. Columbia Bölgesi Savcısı Matthew Graves de Torlak’ın petrolün kaynağını gizlemek için gemi isimlerini değiştirme, farklı bayraklar altında taşıma ve izleme cihazlarını kapatma gibi yöntemlere başvurduğunu söyledi.
ON MİLYONLARCA DOLARLIK KAZANÇ
Torlak’a Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı (IEEPA) ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı. İddianameye göre, Torlak’ın, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yaptırım listesinde bulunan PdVSA yararına petrol taşımacılığına yönelik işlemleri yönetmek için başkalarıyla iş birliği yaptığı öne sürülüyor. Kasım 2020’de Venezuela ve İran’dan gelen petrol ürünleri ile ilgili yaptırımları aşmak için karmaşık bir plan yürüttüğü iddia edilen Torlak ve suç ortaklarının, tankerlerin isim ve bayraklarını değiştirdiği ve gemi izleme cihazlarını kapattığı aktarıldı. PdVSA’dan petrol taşımacılığı karşılığında on milyonlarca dolar aldıkları ve bu işlemleri ABD’li finans kuruluşlarından gizledikleri ileri sürülüyor.
MAHKEMEYE GÖRE ŞİRKETLERİ YÖNETİYORDU
Mahkeme belgelerine göre, Torlak’ın yaptırım altındaki petrol taşımacılığında yer alan şirketleri işlettiği, bu faaliyetlerini ABD hükümeti ve ticari denizcilik kuruluşlarından gizlemeye yönelik çeşitli adımlar attığı ifade edildi.
