Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde hızla yayılan “saadet zincirleri” için düğmeye bastı. Çiftlik Bank benzeri yapıların milyarlarca liralık vurgun yapmadan önce tespit edilebilmesi için 'erken uyarı sistemi' kurulacak. Sistem, ciroda olağan dışı artışta alarm verecek.
Binlerce insanın dolandırılığı Çiftlik Bank vurgununun ardından, son zamanlarda hızla yayılan 'saadet zincirleri' için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
Kurulacak olan yeni sistem, vurgun yapılmadan önce tespit edilebilmesi için erken uyarı verecek. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK ile işbirliği yapılacak.
ALARM VERECEK
Habertürk'ün haberine göre, Türkiye’de 1.5 milyon şirket bulunduğunu belirten bakanlık yetkilileri şu ifadelere kaydetti:
"Mevcut ve yeni kurulacak şirketlerin olağandışı faaliyetlerini izleyebilecek bir mekanizma oluşturmayı hedefliyoruz. Bir bilgisayar programı vasıtasıyla, tüm verilerin analiz edildiği ortam oluşturulacak. Şirketlerin kuruluş sermayesine bakacağız. Diyelim ki 100 bin lira sermaye ile kuruldu ama birkaç ay içinde 10-15 milyon lira ciro yapmaya başladı. Bu noktada sistem alarm verecek.
Cirodaki artışı tespit ettikten sonra, ‘veri madenciliği’ yöntemi ile uzman görevlendirilip araştırma yapabileceğiz. Para transferleri nasıl yapılmış, gerekirse örnekleme yöntemi ile de gerekli inceleme yapılacak."
