Kara para aklama ve usulsüz vergi kaçıran Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atanmıştı. Cezaevine gönderilen Polat ailesine dair yeni bir detay daha ortaya çıktı. Polat ailesini ihbar eden mektupta her şey itiraf edilmiş. İşin ucu Karadağ'a kadar uzanıyor. İhbar eden kişinin ise daha önce bahis baronlarında çalıştığı ve etkin pişmanlıktan yararlandığı da ortaya çıktı.
POLAT AİLESİNİ İHBAR EDEN GİZLİ TANIK ORTAYA ÇIKTI
Yasa dışı bahis, vergi kaçırma, kara para aklama ve örgütçülük suçlarından tutuklanan Dilan Polat Engin Polat çiftine dair yeni bir detay ortaya çıktı. Bahis baronlarında çalıştığını söylene bir gizli tanığın ihbar mektubunda kara paranın nasıl aklandığı tüm detaylarıyla yazılmış.
Milliyet’ten Ferit Zengin'in haberine göre, Polat ailesinin soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan ve gizli tanık olan kişinin mektuptaki iddiaları da yer aldı. İhbar mektubunda kendisinin yasa dışı bahis baronlarının eski finans sorumlusu olduğunu söyleyen gizli tanık, Engin Polat’ın yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer’le kara para akladığını öne sürüyor.
İŞİN UCU KARADAĞ'A KADAR UZANMIŞ
Gizli tanığın ihbar mektubunda Mail Order yöntemi ile paravan şirketlerinin hesabında yasa dışı paraları topladığı ve bu paraları daha sonra Bakırköy’de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia edildi. Belli bir limite ulaşan yasa dışı bahis paraları Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait Florya’daki mekana götürüldüğü söyleniyor.
PARALARA PARAVAN ŞİRKETLER ARASINDA TRANSEFR EDİLİYOR
Bu paralar buradan da Kuzey Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor. Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürülüyor.